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北京北斗星通导航技术股份有限公司2021年度第一次暂时股东大会决议通告
凭据《公司章程》、《董事集会事规则》及各专门委员会的事情细则董事会选举发生了董事会战略委员会委员、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个委员会委员。名单如下：
《关于聘任董事会秘书的通告》（编号：2021-005）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 通告编号：2021-007
北京北斗星通导航技术股份有限公司
③选举刘胜民先生为公司第六届董事会独立董事
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 通告编号：2021-004
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次集会于2021年1月15日以现场+视频方式召开。集会通知及集会资料已于2021年1月6日以专人送递和邮件形式发出。
本次集会应到场表决董事7名实到场表决董事7名因疫情防控措施要求独立董事刘国华、许芳通过在线视频方式到场集会并表决。集会的召集和召开切合《公司法》、《公司章程》及《董事集会事规则》的划定正当有效。集会经讨论形成如下决议：
2、审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》：
郭飚先生持有49,500股公司股份与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级治理人员不存在关联关系不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条划定不得担任公司高级治理人员的情形不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未排除的情况不存在被深圳证券生意业务所公然认定不适合担任上市公司高级治理人员且最近三年内被其公然谴责的情况不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案观察且尚未有明确结论意见的情形切合《公司法》、《公司章程》中划定的高级治理人员任职条件。
上述各项议案接纳累积投票制逐项举行表决非独立董事候选人周儒欣先生、尤源先生、李尧先生、高培刚先生均获出席集会有效表决权股份总数的二分之一以上同意当选为公司第六届董事会非独立董事任期三年自本次股东大会决议通过之日起盘算。
表决效果：7票赞成、0票阻挡、0票弃权；
同意196,932,176股占本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9868%。
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 通告编号：2021－002
其中中小股东表决情况为：同意2,127,349股占本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的95.1092％。
其中中小股东表决情况为：同意2,038,334股占本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的91.1295％。
黄磊男中国籍无境外永久居留权经在最高人民法院网站查询不属于“失信被执行人”。
1978年2月出生中共党员北京航空航天大学通信与信息系统专业博士学位正高级工程师。2007年1月至2009年3月历任北斗星通GPS产物事业部研发工程师、研发二部副司理、卫星导航设备研发中心研发部副司理；2009年3月至2014年12月历任和芯星通科技（北京）有限公司主管工程师、产物司理、 市场总监；2015年1月至2017年1月任北斗星通战略生长中心国际业务总监；2015年2月至2017年12月任北斗星通总司理助理；2016年1月至今任北斗星通导航产物事业部董事；2017年1月至2018年1月任和芯星通科技（北京）有限公司副总司理；2017年4月至今任北京北斗星通定位科技有限公司董事；2017年7月至今任Rx Networks Inc.董事；2017年12月至今任北斗星通副总司理；2018年1月至今任和芯星通科技（北京）有限公司董事、总司理；2018年10月至今任和芯星通（香港）有限公司执行董事、总司理；2018年12月至今任和芯星通科技有限公司（美国）执行董事、总司理；2019年1月至今任和芯星通（上海）科技有限公司执行董事、总司理；2019年5月至今任深圳市华信天线技术有限公司董事；2019年6月至今任Rx Networks Inc.董事长；2020年3月至今任北斗星通北斗装备事业部董事、北京北斗星通信息装备有限公司董事；2020年9月至今任真点科技（北京）有限公司执行董事、总司理。
现任北斗星通副总司理和芯星通科技（北京）有限公司董事、总司理北斗星通导航产物事业部董事北京北斗星通定位科技有限公司董事Rx Networks Inc.董事长和芯星通（香港）有限公司执行董事、总司理和芯星通（上海）科技有限公司执行董事、总司理和芯星通科技有限公司（美国）执行董事、总司理深圳市华信天线技术有限公司董事北斗星通北斗装备事业部董事。
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